题目
第4题
A.银行办理外汇业务,应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
B.切实贯彻银行外汇业务展业原则要求
C.银行不得因业务经营指标压力降低尽职审查标准
D.银行不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
第5题
A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值200美元(含200美元)的结汇
B.通过外币代兑点发生的结售汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.外币卡境内消费结汇
第6题
A.外债合同取消
B.外债未偿余额为零
C.控制信息表存尚可流入金额为零
D.债务人不再发生提款
第7题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第9题
A.外汇业务网点包括银行自营网点和邮政代理网点
B.办理结售汇业务的网点,必须取得结售汇业务资格
C.我行只有外币储蓄网点,才可以办理外币账户开
D.能够办理国际汇款、结售汇、外币储蓄和外币理财业务的网点称作个人外汇业务全功能网点
第10题
A.外债的资金来源
B.外债借款金额
C.利率
D.外债借入资金的用途
E.外债还款期限
第11题
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