题目
第2题
A.财产和资金来源情况
B.尽职调查方式
C.尽职调查结果
D.尽职调查时间
第4题
第5题
B.客户应交纳一定比例的保证金
C.客户办理的远期结售汇是为锁定在华夏银行开立信用证未来付汇资金的汇率,且开证保证金高于远期结售汇保证金,则对应的远期售汇业务可以免交保证金
D.以上都是
第7题
A.收集客户基本身份信息
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
第10题
B.前期费用累计汇回金额可以超过汇出的前期费用金额;
C.银行应按照外汇局资本项目信息系统登记的前期费用额度信息办理汇出业务,累计汇出金额不得超过外汇局资本项目信息系统登记的前期费用额度;
D.前期费用资金无需按原路退回。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!