银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的经济组织和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施（）

A.充分收集有关境外金融机构的信息

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性

D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A.充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D.以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息

C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易记录

A.业务

B.声誉

C.内部控制

D.接受监管

A.真实性

B.完整性

C.健全性

D.有效性

A.客户

B.客户的实际控制人

C.客户的非实际控制人

D.境外投资者

A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B.评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C.评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

C.评估境外金融机构的盈利能力

D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息