金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（)。

A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

A.A.地域

B.B.以上皆是

C.C.客户

D.D.业务

A.A.受到良好监管

B.B.在注册地无实质性经营管理活动

C.C.具有健全的反洗钱措施

D.D.具有有效的反恐怖融资措施

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.可疑交易分析

D.风险识别

A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务

B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系

C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明

D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权