题目
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
第4题
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
第6题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录
第7题
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
第8题
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
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