金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（)

A.A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系

B.B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

C.C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.充分收集有关境外金融机构的业务信息

B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息

C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息

A.A.组织架构

B.B.风险状况

C.C.内部管理

D.D.业务规模

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系

C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

D.涉及可疑交易报告

A.填制《反洗钱监管通知书》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构

B.填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构

C.采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构

D.采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管审批表》，送达被质询机构

A.A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况

B.B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作

C.C.原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施

D.D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求

A.开立账户的金融机构或者发卡银行，

B.收单行，

C.办理业务的金融机构，

D.境外银行的境内分支行。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行

B.收单行

C.办理业务的金融机构

D.境外银行的境内分支行

B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制

C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源

D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划