题目
第1题
A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
第3题
A.1万美元
B.5万美元
C.1万人民币
D.5万人民币
第4题
A.汇款必须用于经常项目下的支出
B.一次性汇出等值1万美元(含1万美元)以下的,网点可直接办理
C.一次性汇出等值2000美元以上的,网点不可直接办理
D.网点在办理汇出手续时,不得超过客户提供的有关证明文件上注明的标准
第5题
A.汇入汇款通知书
B.重点监管企业名单
C.跨境人民币结算收款说明
D.D. 合同或发票或其他单据
第6题
A.可以为空壳公司开立账户或提供服务
B.不得为身份信息和交易信息不全的客户办理跨境汇款
C.不得为身份信息不全的客户办理跨境汇款,但可以为交易信息不全的客户办理跨境汇款
第7题
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词系
D.统给出合规提示信息,分行知晓即可
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!