题目
第2题
B.打印存在严重违法失信信息的企业查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第3题
第4题
B.开户资料复印件是否加盖与原件核对一致章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章
C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内
D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认
第5题
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
第6题
A.客户经理
B.大堂经理
C.网点负责人
D.内勤行长
第7题
A.大堂经理
B.运营主管
C.客户经理
D.柜面经理
第8题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第9题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
第10题
A.客户服务经理、主管、分管行长
B.客户经理、营销科长
C.客户经理、营销科长、分管行长
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