更多“签约“活利丰”(或“同利丰”)前应进行客户身份识别,柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式,…”相关的问题
第1题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
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第2题
经办柜面经理在“同利丰”业务签约成功后,次日应通过“21451‘同利丰’合约查询”交易查询客户账户是否结转成功如发现账户结转不成功,须及时向上级部门汇报并告知业务营销行()
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第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知()进行加强型尽职调查,并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
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第4题
签约“同利丰”前,应在签约当日进行清息,否则不能签约“同利丰”()
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第5题
签约活利丰前,必须在签约()进行清息,否则不能签约“活利丰”
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第6题
活利丰”签约后,由于涉及产品结转,必须在日终批量交易中完成,所以当天签约“活利丰”后,无法在“21082对公活利丰合约查询”查询界面查到具体“活利丰”的签约信息,只能在()产品结转后查询
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第7题
“同利丰”签约日日终科目结转为“同利丰”可售产品科目后才能查询到“同利丰”签约信息()
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第8题
客户签约“同利丰”后,存续期间可以进行“21205清息”交易()
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第9题
签约“同利丰”后,除非要提前解约,不得对“同利丰”账户进行“21205清息”操作()
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第10题
“同利丰”签约的客户在业务到期或提前解约时,按照业务存续期内实际情况可以给客户一次性结清利息()
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