题目
第1题
第2题
第3题
第4题
A.中
B.中高
C.高
D.关注
第5题
A.高
B.中
C.低
D.无
第6题
A.禁入类
B.高
C.较高
D.中
第7题
A、低风险
B、中低风险
C、中风险
D、高风险
第8题
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
第9题
A.客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B.客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C.客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D.客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
第10题
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