重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[主观题]

对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为()

A、低风险

B、中低风险

C、中风险

D、高风险

查看参考答案
更多“对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为()”相关的问题

第1题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级调整为高风险等级()
点击查看答案

第2题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级应调整为中风险等级。()
点击查看答案

第3题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级应调整为中风险等级。()
点击查看答案

第4题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级应调整为中风险等级()
点击查看答案

第5题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级调整为()风险等级

A.中

B.中高

C.高

D.关注

点击查看答案

第6题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级应调整为()风险等级。

A.高

B.中

C.低

D.无

点击查看答案

第7题

已报送可疑交易报告的客户,其洗钱风险等级调整为()风险等级

A.禁入类

B.高

C.较高

D.中

点击查看答案

第8题

可疑交易报告通常是对已发生并进行中的交易提交的报告。对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或虽有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不应该提交报告。()
点击查看答案

第9题

对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查,回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形,如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的,应按要求报送可疑交易报告()
点击查看答案

第10题

某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动,但客户在银行账户并无交易,某银行无权就客户的异常活动报送可疑交易报告()
点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧