网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约

B.远期合同缺乏流动性

C.远期交易最终的履约方式是商品交收

D.期货交易具有较高的信用风险

A．进入“注册企业账户”菜单；柜员输入企业客户证件类型和证件号码B．柜员输入账户类型、账户号及账户控制类型，单位卡账户须校验磁道信息与密码；一次最多只能录入10个账户C．柜员输入企业信息、营业执照号码、并生成客户号D．柜员打印《电子银行业务注册表》并加盖柜员人名章，《电子银行业务注册表》连同客户提交的资料一起传交审核人员；审核人员进行复核，审核提交时须三级主管授权，并打印录入柜员传递来的《电子银行业务注册表（企业）》空白部分（一式两联）和记账凭证，《电子银行业务注册表（企业）》（一式两联）加盖审核人名章后交客户签字确认，第一联由录入员作为本人传票留存，第二联作为回单交客户

A、反洗相关业务部门应纳入反洗领导小组成员部门

B、只有核心业务部门才有资格担任反洗牵头部门

C、反洗领导小组的职责应明确

D、反洗领导小组应统一组织领导本机构反洗工作

A.网上银行

B.手机银行

C.境内和境外自动柜员机取现

D.柜面业务

A.银行柜面、境内和境外自动柜员机（ATM）转账、存取现金

B.网上银行、手机银行存转账、存取现金

C.网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现

D.银行柜面、网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现

A.手机银行

B.网上银行

C.柜面

D.微信银行

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