下列关于反洗领导小组的说法错误的是（)

A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构

B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性

D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础

A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节

C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作

D、应当制定专门的反洗保密规程

A、只要建立有效的部的控体系，就能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;

B、是符合依法经营在需要;

C、是金融业安全的保障基础;

D、可以保证金融机构主动有效地履行反洗义务。

A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策

B、指导、协调各部门反洗工作

C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题

D、制定绩效考核指标

A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任;

B、部控制应当与金融机构的日常经营管理相独立;

C、部控制过程是不断发展的;

D、部控制只能为金融机构提供合理保障。

A、业务部门的检查围主要是业务层面

B、业务部门的检查围主要是机构层面

C、合规部门的检查围是业务层面或机构层面

D、审部门的检查围是业务层面或机构层面

A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门

B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门

C.反洗钱领导小组的职责应明确

D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

A、业务部门的检查一般是在现场执行;

B、合规部门的检查主要是在非现场执行;

C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场;

D、审部门一般是通过现场稽核审计。

A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B、金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主管记录和资料

C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理