题目
第1题
第2题
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第3题
第4题
第5题
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
第6题
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