题目
A.T24核心系统
B.签约平台
C.银保通平台
D.储蓄系统
第1题
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
C.交易资金来源或去向可疑的
D.交易性质、目的、背景等信息异常,需进一步调查的
第3题
第7题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第8题
A.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
B.客户身份不明或对客户身份有疑问的
C.高频交易、分拆交易
D.被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的
第10题
A.交易资金来源或去向可疑的
B.交易明显不符常理
C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D.客户身份不明或对客户身份有疑问的
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