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[主观题]

办理个人外汇汇出汇款业务,出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料()

A.客户身份不明或对客户身份有疑问的B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的C.付汇资金来源有疑问D.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且指出频率较高的付汇业务,可要求交易主体提交其他证明材料E.关注分拆交易,对短期内频繁与境外同一收款方发生个人外汇汇出行为,应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职调查。发现分拆等可疑迹象,应立即向当地外汇局报告,并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆够付汇业务
答案
E
更多“办理个人外汇汇出汇款业务,出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料()”相关的问题

第1题

手工收取手续费环节,个人签发汇票后办理挂失业务的手续费名称在收费项目栏位选择()

A.个人外汇汇出境外手续费—票汇、信汇

B.企业外汇汇出汇款(电汇、票汇、信汇)手续

C.个人外汇汇出境外汇款手续费—挂失支付(汇票)

D.银行汇票手续费

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第2题

办理个人外汇国际汇出汇款业务时,在BANCS系统中付款人信息栏(50场)应使用()。

A.A

B.D

C.K

D.F

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第3题

外汇汇款业务个人汇款人向我行申请办理人民币购汇汇出汇款,应填写()。
外汇汇款业务个人汇款人向我行申请办理人民币购汇汇出汇款,应填写()。

A.汇出汇款申请书

B.购买外汇申请书

C.居民个人购买外汇申请书

D.涉外收入申报单

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第4题

境内、境外个人使用人民币购汇办理境外外汇汇款业务,需根据国家外汇管理局关于个人购汇的相关规定为客户办理购汇后,方可办理外汇资金汇出境外。()
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第5题

在“3315其他应付款”业务代号下设置“3315000091待划转个人境外汇款款项”专户,用于个人办理外汇汇款的临时暂收户。系统统计并控制个人单日累计汇款金额,对于个人办理跨境汇款申请,须首先通过“1433个人汇出汇款扣款”交易进行扣款处理。()
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第6题

2001001其他待清算过渡款项(共用户)-业务集中(外汇汇款)账户用于核算和反映本行通过固定内部账户为客户办理外汇汇出汇款的过渡款项情况,为支行网点共用户,挂账时间5天()
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第7题

有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()。

A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的;

B.违反外汇管理政策、规定,办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的;

C.违反外汇管理政策、规定,办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的;

D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例,办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的;

E.违反外汇管理政策、规定,对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。

F.违反人民银行政策、规定,办理跨境人民币业务的。

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第8题

境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外,且用于经常项目支出到境外业务的是()。

A.储蓄账户内外汇汇出,只要当日累计不超过5万美元(含)

B.手持外币现钞汇出,只要当日累计不超过2万美元以下(含)的

C.只要当日累计等值5万美元以下(含)的

D.以上都不对

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第9题

翠翠是一位境内个人,今天她来中银行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务,金额均为5000美元,收款人分别如下。在这四笔业务中,中银行不得受理()。
翠翠是一位境内个人,今天她来中银行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务,金额均为5000美元,收款人分别如下。在这四笔业务中,中银行不得受理()。

A.ABCGIFTCOMPANY

B.ABCTOYCOMPANY

C.ABCSECURITIES

D.ABCINVESTMENTCOMPANY

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第10题

外汇汇出汇款业务应按照国家外汇管理中有关付汇的规定,区分机构客户和个人客户,经常项目(贸易、非贸易)和资本项目,对汇款人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性审核,审核无误后方予办理。()
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