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[多选题]

有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()。

A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的;

B.违反外汇管理政策、规定,办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的;

C.违反外汇管理政策、规定,办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的;

D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例,办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的;

E.违反外汇管理政策、规定,对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。

F.违反人民银行政策、规定,办理跨境人民币业务的。

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更多“有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()。”相关的问题

第1题

违反外汇管理政策、规定,开立、变更、使用、关闭外汇账户的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。

A.警告或记过

B.警告

C.记过至留用察看

D.留用察看

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第2题

信用证和保函项下垫款未按规定进行核算的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。()
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第3题

违反规定对国际收支申报迟报、漏报、瞒报、错报的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。

A.警告

B.记过至留用察看

C.警告或记过

D.留用察看

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第4题

违规开立没有真实贸易背景信用证的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至()处分。

A.撤职

B.留用察看

C.严重警告

D.开除

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第5题

先开立信用证,后收取保证金的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予()至开除处分。

A.降级

B.撤职

C.留用察看

D.记大过

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第6题

违规进行银行间外汇市场代理交易的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至()处分。

A.降级

B.撤职

C.留用察看

D.开除

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第7题

为单证不全、不符合开证条件的企业开立信用证的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至()处分。

A.撤职

B.留用察看

C.开除

D.严重警告

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第8题

对阻挠、刁难信访举报和案件查处工作的,给予有关责任人()。

A.警告至记过处分

B.警告至记大过处分

C.记过至留用察看处分

D.记大过至留用察看处分

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第9题

利用职务之便,为本人或他人谋取不正当利益的,给予有关责任人()。

A.经济处罚

B.警告或记过处分

C.情节较重的,给予记大过或降级处分

D.情节严重或造成严重后果的,给予撤职至开除处分

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第10题

帮助客户编造虚假资料套取信用的,给予有关责任人()。

A.警告或记过处分

B.情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分

C.有重大过失的给予记大过

D.造成重大损失的给予开除

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第11题

利用计算机网络制作、发布、传播非法、虚假信息,造成不良影响的,给予有关责任人警告或记过处分,情节严重或造成严重后果的,给予撤职至()处分。

A.经济处罚

B.警告

C.开除

D.记大过

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