题目
A.警告或记过
B.警告
C.记过至留用察看
D.留用察看
第1题
有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()。
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的;
B.违反外汇管理政策、规定,办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的;
C.违反外汇管理政策、规定,办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的;
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例,办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的;
E.违反外汇管理政策、规定,对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定,办理跨境人民币业务的。
第2题
《保险业务外汇管理指引》(汇发【2105】6号)规定,保险机构直接投资、境外上市、境外资金运用等业务涉及外汇账户的开立、变更、使用和关闭,按照资本项目有关外汇账户的规定办理。()
第3题
A.擅自在境内开立外汇帐户
B.出借、串用、转让外汇帐户
C.擅自改变外汇帐户使用范围
D.擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户
E.违反其他有关外汇帐户管理规定
第6题
A.虚假开立帐户的
B.介绍客户相互借用帐户或出租帐户的
C.虚假变更单位帐户信息的
D.直接使用客户帐户为他人办理资金交易的
第7题
A.境内区外经常项目外汇账户管理规定
B.《保税区外汇管理办法》及《出口加工区外汇管理暂行办法》
C.外汇局的核准
第8题
A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户
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