客户初次身份识别的范围包括（)。

A．核对

B．登记

C．留存

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.再次识别

A．投保人

B．被保人

C．受益人

D．授权代理人

A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系

B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域

C.交易监测范围应当覆盖全部客户

D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程

A.单个被保险人保险金额2万元以上且以现金形式缴纳

B.单个被保险人保费金额20万元以上且以转账形式缴纳

C.单笔退保支出1万以上

D.单笔理赔、给付支出1万以上

A.识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份

B.识别非自然人客户受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份

C.了解客户与本机构建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.对业务关系采取持续的身份识别，持续关注并审查客户状况及交易情况，以确认客户发生的交易符合本机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息