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第1题
客户与保险机构第一次订立保险合同的识别为(),在保险关系存续期间内的识别为(),在保险关系存续过程中遇有特殊情况的识别为()
A.A.初次识别、持续识别、重新识别
B.B.初次识别、重新识别、持续识别
C.C.初次识别、持续识别、再次识别
D.D.初次识别、再次识别、持续识别
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第2题
客户身份识别中的重新识别是指义务主体与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时所应当实施的客户身份识别措施,是持续识别的一种特殊表现形式。()
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第3题
重新识别是指我行与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施,是持续识别的一种特殊表现形式。()
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第4题
客户身份识别中的持续识别是指保险公司与客户的业务关系存续期间应当不间断实施的客户身份识别措施。()
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第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的,客户身份识别的义务由第三方承担。()
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第6题
反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循()原则。
A.审慎合理
B.依法合规
C.了解你的客户
D.全面从严监管
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第7题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时,应同时识别受益所有人身份,确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。()
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第8题
人脸识别技术,是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术()
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第9题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。
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第10题
怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。()
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