题目
第4题
A.客户身份
B.交易规模
C.风险状况
D.资金来源
第7题
A.A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。
C.C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第8题
A.A.初次识别、持续识别、重新识别
B.B.初次识别、重新识别、持续识别
C.C.初次识别、持续识别、再次识别
D.D.初次识别、再次识别、持续识别
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