信息的收集和验证过程是通过（)三个子过程把来自信息源的输入转化为审核结论的过程。

A.应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息

B.与职能、活动和过程间接口有关的信息

C.导致审核发现的审核证据既可以做记录，也可以不做记录

D.只有可证实的信息方可作为审核证据

A.与审核目标、范围和准则有关的信息

B.与职能、活动和过程间接口有关的信息

C.审核发现

D.不符合及纠正措施的验证

A.应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息

B.与职能、活动和过程接口有关的信息

C.导致审核发现的审核证据既可以做记录，也可以不做记录

D.只有可证实的信息方可作为审核证据

A.评估资料核查验证是对资产评估资料合理性和可靠性的识别过程

B.评估资料核查验证需要对失真的材料进行鉴别和剔除

C.评估资料的可靠性只能通过信息源的可靠性来衡量

D.对所收集的评估资料信息、数据的可靠性进行判断，发现和剔除不可靠的评估资料

E.信息本身的准确度可通过参考其他来源查证，必要时也可以进行适当的调查验证

A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储

B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程

C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性

D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料

A.勘察准备

B.信息收集

C.信息验证

D.结果确认