客户向公司办理业务时，总公司相关部门、各分支机构须在15个工作日内对客户进行洗钱风险等级评定，并做好记录（）

A.子(分)公司

B.母公司

C.总公司

D.母(总)公司

A.由总公司直接统一制定各业务渠道的战略

B.由总公司的渠道管理部门制定相关业务策略和业务推动方案

C.由各级渠道管理部门自行管理其部门人力资源事宜

D.公司财务事宜由公司统一管理

A.分公司

B.母公司

C.总公司

D.总公司或分公司

A.分公司

B.母公司

C.总公司

D.总公司或分公司

为单一客户办理特定的资产管理业务，为特定的多个客户办理特定资产管理业务时须经国家相关部门批准。 （）

A.1

B.2

C.3

D.4

A.拜访客户须事先电话联系，征得客户的意见，并按约定时间准时到达,不得迟到

B.向客户征询意见时，只要认真倾听无须做好记录

C.办理业务过程中，需要客户到其它部门协助办理的，应主动引导，告知客户业务处理流程

D.业务处理完毕，网点相关服务人员应在第一时间告知客户，通报业务办理结果

A.各级价格主管部门

B.税务部门

C.发展与改革委员会

D.电力管理部门

员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后()个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后()小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.直接予以办理扣划业务

B.向有权机关说明账户的保证金性质

C.向客户部门确认保证金是否仍在担保期间

D.根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划