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第1题
各级机构应遵循“了解你的客户”原则，开展客户身份识别，了解客户的真实身份，了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）
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第2题
各级机构应遵循（)原则，勤勉尽责做好客户身份识别。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.合规为本
D.五级分类
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第3题
各级行运营人员应当遵循（）原则，严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准，在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责
A.风险为本
B.效益至上
C.安全第一
D.了解你的客户
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第4题
各级机构应当遵循“了解你的客户”原则，按照反洗钱相关制度要求，做好客户身份识别工作，并保证客户身份识别（)合法、有效。
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第5题
中信银行运营条线反洗钱工作管理办法中各级行运营人员应当遵循（）原则，严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准，在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责
A.持续识别客户
B.全面了解客户
C.了解你的客户
D.有效识别客户
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第6题
各级机构应当按照（)开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。
A.“了解你的客户”原则
B.“合规履职”原则
C.“审慎性”原则
D.“认真调查”原则
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第7题
从业机构应遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别。（)
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第8题
各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（)
A.身份证件
B.法定有效资料
C.交易目的
D.交易性质
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第9题
根据《反洗钱法》，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别应遵循（）原则
A．了解你的客户
B．依法合规
C．审慎监管
D．全面加强监督
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第10题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定（）
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