题目
A.客户查询
B.信息查询
C.内部查询
D.司法查询
第1题
A.客户查询
B.信息查询
C.内部查询
D.司法查询
第4题
A.加斜
B.加粗
C.加黑
D.加标注
第5题
A.协助查询是指邮储银行依照有权机关查询的要求,将账户信息告知的行为
B.储蓄机构及其工作人员对客户的账户情况负有保密责任
C.查询内容均设置级别权限管理,只允许查询,不得作任何更改
D.信息查询因业务需要,在风险经理授权下查询各机构交易情况的行为
第6题
第7题
第8题
A.网点负责人存在未按月组织开展柜员反洗钱日常培训、宣传等工作,未按旬开展履职检查的,每项处罚100元
B.反洗钱操作人员(含柜员、客户经理)存在未负责将有权机关依法冻结、扣划的客户信息按时补报可疑交易或采取客户风险等级调整的处罚200元
C.一级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%(不含)以下的,处罚支行500元、分管行领导300元
D.二级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%(含)-100%(不含)的,处罚网点负责人200元;在98%(不含)以下的,处罚网点负责人300元
第10题
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