题目
A.网点负责人存在未按月组织开展柜员反洗钱日常培训、宣传等工作,未按旬开展履职检查的,每项处罚100元
B.反洗钱操作人员(含柜员、客户经理)存在未负责将有权机关依法冻结、扣划的客户信息按时补报可疑交易或采取客户风险等级调整的处罚200元
C.一级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%(不含)以下的,处罚支行500元、分管行领导300元
D.二级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%(含)-100%(不含)的,处罚网点负责人200元;在98%(不含)以下的,处罚网点负责人300元
第2题
A.1
B.2
C.3
D.4
第3题
第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第10题
A.业务管理部门
B.运营管理部门
C.一级支行
D.自营网点和代理营业机构
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