商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时，应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和（)风险因素，以确定其风险状况和适当的缓释水平。

A.严格进行交易真实性和合规性审查

B.对公众披露投资企业信息

C.履行反洗钱和反恐融资义务

D.按照规定报送信息

A.《关于洗钱问题的四十项建议》

B.《反恐融资9项特别建议》

C.《有效银行监管核心原则》

D.《综合KYC风险管理》

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()

A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查

B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务

C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理

D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B.反洗钱和反恐融资内部控制措施

C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享

B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施

C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施

D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护

A. 半年内

B.一年内

C.两年内

D.五年内

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单