金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（)

A.FATF观察员

B.FATF正式成员

C.FATF会员

D.FATF议员

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

A.28

B.32

C.35

D.39

A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B.已加入FATF组织的成员国

C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区

D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起

A.伊朗、博茨瓦纳

B.叙利亚、朝鲜

C.巴拿马、斯里兰卡

D.苏丹、也门

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.世界银行(WORDBANK)

A.《FATF40项建议》一经发布，便不再改动

B.《FATF40项建议》只对FATF成员有约束力，其他国家和地区不需要执行

C.《FATF40项建议》只对FATF成员和观察员有约束力，其他国家和地区不需要执行

D.目前全球有200多个国家和地区承诺执行《FATF40项建议》

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

参考答案：错误

A.菲律宾

B.南苏丹

C.阿联酋

D.叙利亚