属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是()。

A.联合国安全理事会

B.金融行动特别工作组（FATF）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.纽约州金融服务局（NYDFS）

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》

A.亚太反洗钱组织

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C.巴塞尔委员会

D.金融行动特别工作组

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.监督金融评级机构

B.设计和传播国际会计标准制定的方法

C.设计标准和推动反洗钱战略

D.对现有的反洗钱/打击恐怖主义法规进行立法

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告