当前我国采取的是()反洗钱监管原则。

当前我国反洗钱的被监管主体是:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构和特定非金融机构

D.金融机构和非金融机构

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:

A.金融业

B.银行

C.特定非金融行业

D.银行业金融机构

B.建立健全反洗钱内控制度，根据监管政策和业务变化及时建立和修订反洗钱内控制度，覆盖反洗钱法律法规的各项要求。

C.强化反洗钱培训和宣传，注重培训、宣传效果，采取多种形式，使员工和客户了解掌握反洗钱法律法规要求，确保反洗钱工作有效开展。

D.落实人民银行关于加强反洗钱客户身份识别和进一步做好客户受益所有人身份识别工作的要求，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，完成客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作。加强对非自然人客户的身份识别，了解相关的受益所有人信息，识别非自然人客户的受益所有人;对特定自然人采取强化的身份识别措施。

A.反洗钱义务主体不断扩大

B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

C.已建立了完备的反洗钱内部环境

D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

A.银行业监管规则体系主要由法律、行政法规、部门规章、规范性文件构成

B.部门规章和规范性文件是基础和主干

C.部门规章和规范性文件构成了实际监管工作中的依据和准绳

D.《中华人民共和国银行业监督管理法》明确界定了我国银行业监督管理的目标、原则和职责