下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是（)。

A.监管合规风险

B.信息披露合规性风险

C.反洗钱合规风险

D.投资合规性风险

()存有近年来全行主要内外部监督检查数据，并进行了标准化的数据处理。

A.计算机审计监控分析系统

B.反洗钱系统

C.运营集中监管平台

D.内控合规管理信息系统

有几座大煤阅读材料，回答下列问题。 材料一 云冈石窟位于山西大同，是我国三大佛教石窟艺术之一。云冈石窟西部有几座大煤矿，运煤卡车在通过云冈村的公路干线穿梭往来。近年来，大同市投巨资将通过云冈村的公路干线改道。 材料二北岳恒山，第一批国家级风景名胜区。“悬空寺”是其最具特色的建筑。记者最近在采访中发现，由于缺乏监管、长期无序开采矿石，恒山风景区四周群山“遍体鳞伤”，多个山头被挖出大大的缺口，植被遭到严重破坏，青山翠岭变成了土石满坡的不毛之地，令人痛心。 材料三 （）结合上述材料分析当地旅游业进一步发展的主要措施：_________________________

A.梳理人民银行反洗钱监管手段

B.当前国内外反洗钱形势重要变化

C.强化风险为本理念的需要

D.强化法人监管理念的需要

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

A.监管质询

B.约见谈话

C.风险评估

D.监管走访

A.定期

B.不定期

C.一个月一次

D.定期或者不定期