关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.非金融机构适用。

B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

C.仅适用于金融机构。

D.可与可疑交易报告义务相互替代。

关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

A．关注大额取现业务。对于取现用途虽在规定范围内,但取现金额较大、或是金额可能有意躲避监管限额、或是取现频率异常的,应当进行甄别,遇有可疑情况时须按可疑交易报送。在客户提取大额现金时,应当实行审批手续并按规定内容逐笔予以登记,按期报送中国人民银行当地分支行备案,并妥善保管有关资料B．接受企事业单位以现金方式的付款C．不准将反洗钱信息泄漏给客户或其他无关人员,各级人员应依法履行反洗钱义务,严格保密反洗钱工作信息

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担

A.大额和可疑交易报告资料

B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料

C.天网行动中披露的国家官员名单

D.客户风险等级分类标准

关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是（)

A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担

A．证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

B．应对采取冻结措施有关的信息予以保密

C．对依法监测、分解、报告可疑交易的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供

D．应对配合中国人民银行调查获取的反洗钱工作信息予以保密