农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些？()

A.风险相当原则

B.保密原则

C.同一性和全面性原则

D.动态管理原则

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户风险等级

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》

A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级

B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级

C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

A.运用权重法

B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估

C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估

D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级

A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱考核、评估和内部审计制度

C.反洗钱培训宣传制度

D.配合反洗钱调查和保密制度

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.静态管理原则

E.自主管理原则