（运营主任）客户洗钱风险等级分类应遵循以下哪些原则（）

A.静态性

B.可持续评估

C.动态性

D.风险性

A.《可疑交易审核登记表》

B.《客户尽职调查表》

C.《重点客户审批表》

D.《客户洗钱风险等级分类清单》

A.现金业务

B.金融票据业务

C.银行卡业务

D.跨境电汇

E.国际贸易

F.贵金属业务

A.风险管理部

B.运营管理部

C.内审部

D.法律保全部

A.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的

B.客户正经历刑事诉讼

C.金融监管机构要求关注的名单或客户涉及重大负面新闻报道

D.客户、实际控制人或实际受益人为政治人物或其亲属，关系密切人

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的？()

A.权重法

B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。

C.定性与定量分析相结合的方式

D.定性法

A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D.根据影响因素的变化随时调整等级分类