题目
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第1题
A.1
B.2
C.3
D.10
第6题
A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。
第7题
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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