反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（)个工作日反馈协查结果。

A、处理反洗钱生成的大额和可疑案例

B、参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核

C、向本机构反洗钱情报员报告客户的异常、可疑情况

D、按规定协助调查可疑交易

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()

A.生成一笔

B.生成多笔

C.反复生成

D.不生成

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论

A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理

B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报

C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

()是金融机构反洗钱工作的基础

了解你的客户

可疑交易报告

与公安机关全面合作

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法