反洗钱集中处理后，可疑交易分析由反洗钱处理团队完成，分支机构不承担可疑交易分析任务，针对营业中发现的异常线索，不承担报告责任。（)

A.可疑交易录入可疑交易录入

B.可疑交易录入特殊报文处理

C.特殊报文处理可疑交易录入

D.特殊报文处理特殊报文处理

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实

A、处理反洗钱生成的大额和可疑案例

B、参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核

C、向本机构反洗钱情报员报告客户的异常、可疑情况

D、按规定协助调查可疑交易

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国保监会

C.中央银行

D.中国证监会

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告

D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交

E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理

B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报

C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门