以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.只适用于金融机构

B.也适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.只适用于金融机构的所有分支机构

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:

A.只适用于金融机构

B.适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.适用于金融机构的所有分支机构

A.只适用于金融机构

B.也适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.适用于金融机构的所有分支机构

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.与大额和可疑交易报告义务相同。

B.可替代可疑交易报告义务。

C.可与可疑交易报告义务相互替代。

D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务

D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱，不应擅自提交可疑交易报告

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.非金融机构适用。

B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

C.仅适用于金融机构。

D.可与可疑交易报告义务相互替代。

A.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“排除”。

B.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“确认”或“关注”。

C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个工作日内，完成预警的“排除”或“确认”

D.反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的20个工作日内，完成报告的审定。

A、配合反洗调查工作应坚持“知密最小化”原则

B、反洗调查相关信息的应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的围

C、配合反洗调查时格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况

D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息

A.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行

B.人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作

C.商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度

D.个人无权向人民银行举报洗钱活动