题目
第1题
第2题
B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的,应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息,并协助客户办理相关信息变更手续,在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。
C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月,公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。
D、对于无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。
第4题
第7题
A.5
B.10
C.20
D.30
第8题
第11题
A.修改账户信息提示”
B.支取方式变更及密码管理”
C.企业客户基本信息创建”
D.同业存款开户”
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