公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()

A.发现异常迹象

B.客户信息发生变化

C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的

D.客户一次性办理两笔以上业务

A.更新客户以及关联人员身份信息

B.对客户开展持续的交易监控

C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

A.保险业务

B.理赔业务

C.再保险业务

D.财险业务

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别

B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别

C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别

D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料

D.客户交易记录