为个人开立银行账户，非首次建立客户信息的，应先查询客户基本信息是否完整、准确，如发现客户信息有缺失、遗漏情况的，可以先开户，后续引导客户更新、完善其个人基本信息（）

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求，加强对银行账户开立的审查，确保存款人开户资料真实、完整、合规，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户

B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查

C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况

D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

A.网点柜员认真审核单位客户提交的开户资料，在主机系统中建立单位客户信息档案，同时产生单位客户编号

B.单位客户编号产生的要素是：地区号、单位名称、代码类型、单位代码。因此，柜员在录入单位名称时必须以营业执照或有关批文核准的名称为准，不得随意增删，防止一个单位产生两个客户编号

C.网点柜员在建立单位客户信息时，应认真审核单位客户提交的一式三联《开立单位银行结算账户申请书》或《变更银行结算账户申请书》中的必要记载事项是否齐全正确

D.网点在主机系统中完成客户信息建立后，应使用《开立单位银行结算账户申请书》或《变更银行结算账户申请书》打印相关信息，并加盖网点核算用章及经办、审核人员名章