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[判断题]

为个人开立银行账户,非首次建立客户信息的,应先查询客户基本信息(包括但不限于姓名、证件类型、证件号码、证件到期日、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、税收居民身份信息等)是否完整、准确,如发现客户信息有缺失、遗漏、存在非法字符、明显与客户身份不符、明显与客户提供资料不一致等情况的,必须引导客户先更新、完善其个人基本信息()此题为判断题(对,错)。

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第1题

个人客户关键10项信息项有哪些?()

A.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、居民涉税标识

B.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、出生日期

C.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、证件地址

D.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、工作单位、职业

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第2题

客户办理国债业务的有效实名证件为:(),客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致。

A.身份证

B.护照

C.士兵证

D.警官证

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第3题

刷卡输入领款()、证件类型、证件号码、姓名等信息后联机送保险公司查询保险单满期给付信息。
刷卡输入领款()、证件类型、证件号码、姓名等信息后联机送保险公司查询保险单满期给付信息。

A.客户

B.账号

C.证件类型

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第4题

客户号是指个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码

A.通用性

B.唯一性

C.多用性

D.互通性

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第5题

已存在客户号的客户以同一姓名、证件类型和证件号码开立的所有账户均自动归集在其对应的客户号下

A.Ⅰ类户

B.Ⅱ类户

C.活期帐户

D.所有账户

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第6题

客户信息查询包括以下哪几种?()

A.按客户基本信息查询/其他信息查询

B.按客户名称查询客户编号

C.按证件查询客户编号

D.按客户编号查询账号

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第7题

非身份证证件录入规则错误的是()。

A.客户证件为护照时,应从证件“编号”或“No.”后开始录入中文、英文及数字字符全文,作为客户的证件号码。

B.客户证件为户口簿时,应录入户口簿上登记的客户身份证号码,作为客户的证件号码。

C.客户证件为外国人居住证时,应录入证件正面右上角的数字字符,作为客户的证件号码。

D.客户证件为港澳台通行证时,应从证件“编号”或“No.”后开始录入中文、英文及数字字符全文,作为客户的证件号码。

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第8题

对私集中开户处理中,分行扫描上传业务后,系统进行OCR识别,所谓的OCR识别指的是()。

A.证件种类、证件号码和客户姓名

B.回单中的条形码信息

C.证件种类、证件号码和回单中的条形码信息

D.证件种类、证件号码、客户姓名和回单中的条形码信息

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第9题

以下不属于双录话术内容的是()。

A.产品关键要素:产品名称、发行机构、期限等

B.客户基本信息:客户姓名、证件类型、证件号码

C.客户权益须知:信息披露方式、客户投诉方式和程序等

D.公司介绍:公司名称、注册地址、管理规模

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第10题

通过个人掌上银行在线开立电子账户时无需验证客户证件信息、手机号与绑定账户开户信息的一致性()
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