题目
第1题
A.户口簿、机动车驾驶证
B.户口簿、社会保障卡
C.机动车驾驶证、社会保障卡、居住证
D.户口簿、机动车驾驶证、社会保障卡、居住证等
第2题
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
第3题
A.住所地
B.经常居住地
C.其他
第4题
第6题
A.监护人有效身份证件
B.户口簿
C.未成年人有效身份证件
D.出生证明
第9题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第10题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
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