客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记（），并留存客户有效身份证件的复印件或影印件

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

B、直接拒绝为客户办理业务

C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实

D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件，骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的，应及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

A.个人客户需持本人有效身份证件,若客户代他人购买，应持本人及购买人有效身份证件

B.网点在系统中录入客户信息和产品销售信息

C.网点打印实物销售水单，并将销售水单交客户签字确认(盖章)

D.交付前，应核对销售水单上的产品名称、数量、价格、产品编码与实物是否相符，证书(含编号)无须核对

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控