银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）

A.立刻终止与客户的业务关系

B.通知客户更新身份资料

C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务

D.完整留存通知客户更新资料的工作记录

A.《中信银行电子对账服务申请表》

B.营业执照（或其他单位设立的证明文件）正本原件及复印件

C.与原件核对一致的对账用户有效身份证件复印件

D.如经办人非对账用户或法定代表人，还需核实经办人身份，留存有效身份证件复印件及授权书

A.核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息

B.核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息

C.留存每一名员工的身份证件复印件或影印件

D.查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件

A.登记汇/收款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码

B.核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件

C.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件

D.以上皆是

A.柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整

B.审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理

C.查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致

D.审核支付凭证是否正确、完整按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核

E.转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

A.姓名或名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件或身份证明文件的号码

D.联系方式

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件