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[判断题]

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

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更多“金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）”相关的问题

第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件，可以采取以下措施（)识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第3题

客户身份识别措施有（)。

A.核对客户身份证件或证明文件

B.要求客户补充身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（)措施，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施()，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第7题

金融机构可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地察访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

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第8题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.电话查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第10题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可能采取以下哪些措施进行识别（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访

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第11题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份？（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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