题目
A.核对客户身份证件或证明文件
B.要求客户补充身份证明文件
C.回访客户
D.实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实
第1题
A.网络信息查验
B.人员问询
C.公用事业账单验证
D.向陪同人员了解
第2题
A.联网核查,核对客户身份证明文件
B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访
C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实
D.电话联系并录音,或要求客户提供相关视频
第4题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身 份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!