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[多选题]

客户9项基本信息包括哪些内容（）

A.姓名、性别、国籍

B.电话、家庭住址、出生年月日

C.职业、工作单位地址、联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、身份证件或者身份证明文件的号码、身份证件或者身份证明文件的有效期

答案
ABD
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第1题

达到反洗钱识别标准时，客户（投保人、被保险人、法定继承人以外指定受益人)的9项身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、常住／通讯地址、联系方式（电话)、证件类型、证件号码和证件有效期止期。（)
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第2题

自然人客户的“身份基本信息”包括哪些内容？

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第3题

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些内容？

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第4题

客户信息管理主要包括哪些内容（）。

A.客户服务

B.客户基本信息收集

C.客户RFM模型建立

D.客户分类

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第5题

35凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户信息管理系统录入客户基本信息,自然人9项，非自然人17项（）
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第6题

大额核实过程中，业务人员点击客户信息查询按钮，系统回显客户基本信息，业务人员从客户基本信息中选择（)项（如出生日期、证件号码、地址等)与客户口头沟通，进行身份初步核实

A.1-2项

B.2-3项

C.9项基本信息

D.16项客户信息

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第7题

自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容？（)

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第8题

不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户资料管理系统录入客户基本信息（自然人9项，非自然人17项），留存客户身份证明文件影印件。（）

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第9题

不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户信息管理系统录入客户基本信息（），留存客户身份证明文件影印件。

A、自然人6项，非自然人7项

B、自然人9项，非自然人11项

C、自然人9项，非自然人17项

D、自然人6项，非自然人17项

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第10题

各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些：（)

A.客户经营状况。

B.关联客户基本信息和交易情况。

C.开户或交易动机。

D.客户收入来源。

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第11题

固定权益是指直接给予星级客户的权益且权益内容全国统一、标准一致，包括积分倍增、手机紧急开机、营业厅优先办理等共9项权益（）
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可通过人体的代偿使之逐渐恢复而不用输血，是指健康成人一次失血量不超过（） 为防止不同性质危险化学品在储存过程中相互接触而引起火灾爆炸事故，性质相互抵触的危险化学品不能一起储存。下列各组物质中，不能一起储存的是（） 消防艇主要用于水上救生（） 船体受剪力最大的部位是（） 各级国家移民管理机构在工作中形成的属于归档范围的全部档案（包括声像资料、电子文件等）应当由（）集中统一管理 依据《安全生产法》，下列生产经营单位的违法行为，除了对生产经营单位进行处罚，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚的有（）
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