不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户资料管理系统录入客户基本信息（自然人9项，非自然人17项），留存客户身份证明文件影印件。（）

A．与身份不明的客户提供服务或发生交易

B．未规定履行客户身份识别义务

C．违反反洗钱管理规定

D．未按规定履行大额和可疑交易报告

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C．《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A．客户识别

B．反洗钱调查

C．客户风险管理

D．了解你的客户

E．客户尽职调查

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C．《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D．《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

金融机构应当按照规定建立和实施()。

A、反洗钱内控制度

B、反洗钱培训制度

C、客户身份识别制度

A．委托人

B．投保人

C．受托人

D．其他人