题目
第1题
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.法定代表人
第2题
A.支行行长
B.行长助理
C.运营主管
D.柜面人员
第3题
A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
第4题
第5题
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.身份证
D.反洗钱查询通知书
第6题
A.全面性原则
B.动态管理原则
C.风险相当原则
D.保密原则
第7题
第8题
A.2个工作日
B.10个工作日
C.1个月
D.3个月
第9题
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
第10题
A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》
B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》
C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》
第11题
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